Deliberações do Conselho de Administração da São Martinho foram em reunião realizada em 31 de março de 2025
Por meio de publicação no jornal Valor, a São Martinho S. A. (CNPJ 51.466.860/0001-56) divulga ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia.
A Reunião foi realizada em 31 de março de 2025 por meio de videoconferência e a ata está na edição de 01 de abril de 2025 do jornal Valor (confira imagem abaixo).
O que estava na ordem do dia da reunião?
Deliberar sobre:
VI. Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.
O que foi deliberado na reunião do Conselho da São Martinho:
Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia.
Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:
b) exclusão dos poderes de Cristiane Mendes Pigatto para assinatura isolada;
c) inclusão do poder para assinatura de documentos para venda, compra e transferência de veículos, em conjunto com um Diretor Estatutário.
Ficam mantidos, ressalvadas as alterações acima, os poderes anteriormente outorgados aos procuradores:
(a) Alessandro Freitas Soares;
(b) Ângelo Aloísio Denadai;
(c) Cristiane Mendes Pigatto;
(d) Érica de Castro Brignoli Ramos;
(e) Felipe Bueno de Mores Azzem;
(f) Hernani Carlos Euzébio;
(g) Leonardo Mateus Rodovalho Silva;
(h) Márcio Rogério Vanalli;
(i) Ronaldo Aparecido Mingossi;
(j) Sidney Roberto Ferreira;
(k) Pedro Henrique Lorenzetti Lima;
(l) Wagner de Abreu Masieiro.
A aprovação se estende às empresas controladas (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo àssuasrespectivas diretorias as providências necessárias.
Imagem da publicação da ata no jornal Valor:
Imagem ilustrativa: Rawpixel no Freepik
Por meio de publicação no jornal Valor, a São Martinho S. A. (CNPJ 51.466.860/0001-56) divulga ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia.
A Reunião foi realizada em 31 de março de 2025 por meio de videoconferência e a ata está na edição de 01 de abril de 2025 do jornal Valor (confira imagem abaixo).
O que estava na ordem do dia da reunião?
Deliberar sobre:
- (1) Instrução de voto da controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”);
- (2) Renovação das procurações públicas;
- (3) Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31.03.2025.
VI. Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Gestão de Pessoas reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam essa reunião.
O que foi deliberado na reunião do Conselho da São Martinho:
Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias da ordem do dia.
Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:
- (1) O voto favorável a ser proferido na Assembleia Geral da controlada SMTI, nos termos da proposta apresentada pela Diretoria, que fica autorizada a realizar os atos necessários para aprovar a desapropriação, a título oneroso, em trecho de aproximadamente 679 m², objeto da matrícula nº 11.090 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira.
- (2) Renovação das procurações públicas, com vigência de 1º.04.2025 a 31.03.2027, com as seguintes alterações:
b) exclusão dos poderes de Cristiane Mendes Pigatto para assinatura isolada;
c) inclusão do poder para assinatura de documentos para venda, compra e transferência de veículos, em conjunto com um Diretor Estatutário.
Ficam mantidos, ressalvadas as alterações acima, os poderes anteriormente outorgados aos procuradores:
(a) Alessandro Freitas Soares;
(b) Ângelo Aloísio Denadai;
(c) Cristiane Mendes Pigatto;
(d) Érica de Castro Brignoli Ramos;
(e) Felipe Bueno de Mores Azzem;
(f) Hernani Carlos Euzébio;
(g) Leonardo Mateus Rodovalho Silva;
(h) Márcio Rogério Vanalli;
(i) Ronaldo Aparecido Mingossi;
(j) Sidney Roberto Ferreira;
(k) Pedro Henrique Lorenzetti Lima;
(l) Wagner de Abreu Masieiro.
A aprovação se estende às empresas controladas (direta e indiretamente), naquilo que for aplicável, cabendo àssuasrespectivas diretorias as providências necessárias.
- (3) O Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo de Ações Virtuais de 31.03.2025 (“Regulamento”), arquivado na sede da Companhia. O Conselho de Administração autorizou a Diretoria a formalizar contratos de adesão ao Plano de Incentivo de Longo Prazo entre a Companhia e Beneficiários, os quais fixarão os seus termos e condições, observado o Regulamento aprovado.
Imagem da publicação da ata no jornal Valor:
Imagem ilustrativa: Rawpixel no Freepik