A Etamil Bioenergia S/A (CNPJ 24.009.558/0001-04) convoca os acionistas para assembleias geral ordinária e extraordinária.
A convocação está em publicação da Etamil Bioenergia assinada pelo diretor presidente, Luis Carlos Loro, na edição de 19 de fevereiro de 2024 do Diário Oficial do Mato Grosso.
Quando será realizada a assembleia ordinária:
Em 19 de março de 2024 na sede da Etamil Bioenergia, à Rodovia BR 364, km 864, s/n, no município de Campo Novo do Parecis (MT).
O que está na ordem do dia da assembleia ordinária:
I) Prestação de contas do Conselho de Administração referente ao Exercício de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo dos lucros apurados, ou dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia:
d) Parecer
e) Plano de Atividades para o exercício de 2024, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.
II) Destinação dos lucros apurados, ou rateio dos prejuízos decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da companhia deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.
III) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.
IV) Eleição e posse dos componentes da Diretoria Executiva.
V) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Quando será realizada a assembleia extraordinária:
No dia 19 de março de 2024, na sede da Etamil, em Campo Novo do Parecis (MT).
O que está na ordem do dia da assembleia:
I) Subscrição de novas ações, de acordo com o disposto no artigo 8º. do Estatuto Social;
NOTA: Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de acionistas nesta data é de 51 (cinquenta e um).
Imagens da publicação da Etamil Bioenergia no Diário Oficial do Mato Grosso:
Crédito da imagem ilustrativa: Empresa